William Hill doet te weinig tegen online witwassen

William Hill beboet vanwege niet zorgvuldig controleren - nieuws casino.nlVeilig en verantwoord gokken staan vandaag de dag hoog in het vaandel. Vorige week werd dat opnieuw bevestigd, na een uitspraak van de UK Gambling Commission. Online casino William Hill kreeg daarbij een boete opgelegd van 6,2 miljoen pond, voor het gedogen van witwaspraktijken en het verzaken van haar sociale verplichtingen. Het bedrijf moet in het vervolg meer doen om illegaliteit op zijn platform tegen te gaan. Hoe kwam deze boete tot stand en waarom wordt William Hill zo streng aangepakt?

Online casino heeft voorbeeldfunctie

Een online casino is altijd anti-witwassen. William Hill heeft bovendien een voorbeeldfunctie voor de rest van de sector en moet dat ook uitdragen. De commissie uit Engeland heeft de werkwijze van de aanbieder bestudeerd en daaruit opgemaakt dat op meerdere momenten verkeerd is gehandeld. Verschillende gebruikers – tien in totaal – waren in staat om grote sommen geld op het platform te storten, zonder dat William Hill daarbij controleerde waar dat geld vandaan kwam. Nu hoeft dat ook niet altijd, maar in deze specifieke gevallen was daar voldoende aanleiding toe. Het geld werd namelijk gelinkt aan criminele activiteiten.

Onmogelijke uitgaven

Het online casino had het uitgavenpatroon van de klanten in kwestie beter in de gaten moeten houden. Velen van hen hadden op papier een laag inkomen, maar stortten toch enorme bedragen op hun account. Zo had een klant opgegeven £30.000 per jaar te verdienen, maar deponeerde deze persoon binnen 9 maanden een bedrag van £654.000. Een andere klant bleek geld te hebben gestolen van zijn werkgever. Hij stortte in een periode van 14 maanden meer dan een half miljoen pond. William Hill heeft in beide gevallen niet adequaat gehandeld en heeft van beide zaken geen werk gemaakt. De commissie constateert dat daarmee de sociale en juridische verplichtingen van het casino niet zijn nagekomen.

Verdediging van William Hill

William Hill laat weten volledig aan het onderzoek te hebben meegewerkt. Veel van de klanten die niet goed genoeg zijn onderzocht, hebben geprofiteerd van een fout in het systeem. Het bedrijf belooft nieuwe protocollen te ontwikkelen en meer aandacht te schenken aan verdacht gedrag. De nieuwe werkwijze wordt bovendien voorgelegd aan een onafhankelijke partij, om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Hierdoor hoopt het online casino zijn klanten in de toekomst beter te kunnen beschermen tegen witwaspraktijken en gokverslavingen.

Relevant nieuws