Nieuws & Acties

Verdachte in zaak gokmiljonairs was topman Buckaroo

De omvangrijke witwaszaak rond de illegale online goksites van de Bubble Group heeft weer een opvallende verdachte opgeleverd. Eén van de hoofdverdachten in de zaak van de van witwassen verdachte Eindhovense gokmiljonairs was directeur van online betalingsbedrijf Buckaroo. Men wordt ervan verdacht illegale gokpraktijken te hebben ontplooit en crimineel verdiend geld witgewassen te hebben.

Bubble Groep

De Bubble Group is een Eindhovense onderneming die werd geleid door Stijn Flapper. Het kansspelbedrijf zat achter de ontwikkeling van diverse videoslot spellen en was eigenaar van onder andere de online goksite Amsterdams Casino. Het bedrijf bezat een vergunning op het kanaaleiland Alderney. De vergunning werd in september 2013 al opgeschort na onderzoek van de politie Eindhoven na aanleiding van een inval door de politie. Justitie viel vorig jaar mei binnen in veel kantoren en huizen en legde beslag op tachtig panden en honderd bankrekeningen.

De Bubble Group werd ervan verdacht betrokken te zijn bij witwaspraktijken. De AGCC is vervolgens een diepgravend onderzoek gestart. Een aantal sites van de onderneming werden al uit de lucht gehaald. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt zeven verdachten in de zaak van witwassen via een ingewikkelde, omvangrijke structuur van bedrijfjes in binnen- en buitenland. Het geld werd met ingewikkelde constructies in het buitenland witgewassen via stromannen en kwam uiteindelijk weer in Nederland terecht, onder andere bij drie hoofdverdachten.

Mede-witwasser

De 52-jarige oud-directeur is vorig jaar december aangehouden bij een inval vanwege deze zaak bij Buckaroo. Daar was in mei van dat jaar ook al een inval. De man is drie dagen vastgehouden en wordt vervolgd als mede-witwasser. De toenmalig directeur werd meteen door Buckaroo op non-actief gesteld en is later, ondanks een door hem aangespannen rechtszaak, ontslagen. Twee andere directeuren moesten ook het veld ruimen in een opschoning van het bedrijf. De raad van commissarissen zou aanvankelijk de hele raad van bestuur kwijt willen. Door het handelen van directeurs dreigde De Nederlandse Bank in te grijpen. Dat is nu voorkomen. Het bedrijf zelf is, zo bevestigt het Openbaar Ministerie, niet verdacht.

Buckaroo valt onder de Wet Financieel Toezicht. Het heeft een vergunning van De Nederlandse Bank, dat verplicht het bedrijf goed na te gaan wie de uiteindelijk belanghebbende is waar het geld terechtkomt. Het bedrijf had drie gok-bv’s als klant, maar had dus na moeten gaan dat het geld in Geldrop en Best terechtkwam. De raad van commissarissen maakte twee jaar geleden al bezwaar tegen dubieuze klanten, maar bestuurders zouden hen de hand boven het hoofd houden. Volgens financiële bladen stond op een gegeven moment de hele raad van bestuur in de wind. Bij een interne schoonmaakactie werden in oktober 2013 nog twijfels geuit over 26 klanten.

Gerelateerde content