januari 9, 2018 10:27 am

Criminaliteit in Maltese casino sector

Malta en eGamingDe Malta Gambling Authority, de instantie die verantwoordelijk is voor de regulering van de (online) casino sector in Malta, heeft deze week sterk gereageerd op beschuldigingen die eerder in de media werden geuit. In een artikel in The Times of Malta werd infiltratie van een Italiaanse maffia-groepering in de Maltese casino wereld gesuggereerd. De internet casino sector in Malta zou voor de maffiosi een perfecte dekmantel zijn om zowel legaal als illegaal geld te verdienen met gokken.

Paardenraces in Palermo opgedoekt

De Italiaanse maffia uit de buurt van Palermo zou op zoek zijn naar nieuwe manieren om geld wit te wassen en een behoorlijke omzet te genereren. Dit komt voornamelijk omdat de Italiaanse politie de paardenraces op de Favorita racebaan in Palermo hebben verboden. Bij een inval bij deze paardenraces werden maar liefst 25 verdachten opgepakt. Het bleek dat hier veel schimmige sport weddenschappen werden afgesloten en andere illegale praktijken aan de orde van de dag waren. Verdere anti-maffia maatregelen van de Italiaanse overheid zouden er volgens enkele experts uit Italië voor zorgen dat de maffiosi willen uitwijken naar Malta om daar te proberen een online casino bedrijf over te nemen.

MGA reageert sterk op aantijgingen

In Malta is de casino sector verantwoordelijk voor maar liefst 12% van het BBP. Hierdoor is de Malta Gambling Authority een overheidsorgaan dat zeer veel verantwoordelijkheden heeft en hier zeer serieus mee omspringt. Een statement van de MGA maakt snel gehakt van de aantijgingen in de Times of Malta. Ze noemen het een speculatief artikel dat er vooral op uit is om de internet casino sector in Malta schade toe te brengen. Dankzij de strenge controle zouden maffia-groeperingen er niet in kunnen slagen te infiltreren in de casino wereld. Ook bij overnames en het toetreden in bestaande online casino bedrijven met een licentie wordt namelijk grondig onderzoek verricht. De geldstromen worden in de gaten gehouden om illegale praktijken te kunnen detecteren.

Sterke controle op online casino sector in Malta

De MGA staat internationaal namelijk zeker zijn mannetje en is een autoriteit die vaak controles en andere acties uitvoert om er voor te zorgen dat alle bedrijven legaal en eerlijk opereren. Eerder vorig jaar werden bijvoorbeeld directeuren van een online casino opgepakt omdat ze illegaal gokken mogelijk maakten via hun website. Daarnaast werden in 2015 al meerdere licenties ingetrokken toen bij een grote internet casino aanbieder illegale praktijken werden aangetroffen.


Gecategoriseerd:
Geschreven door Peter Visser